كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الخميس، عن آخر تفاصيل التحقيقات بقضية سرقة أمانات حسابات الضريبة.
وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "هيئة النزاهة والجهات القضائية استدعت مسؤولين وموظفين في مصرف الرافدين للتحقيق معهم على خلفية قضية أمانات حسابات الضريبة في مصرف الرافدين".
وبين أن "المسؤولين الذين تم التحقيق معهم وهم مدير عام مصرف الرافدين الأسبق ومعاون المدير العام وموظفين آخرين في مصرف الرافدين، والتحقيقات لا زالت مستمرة معهم، بشكل يومي، وربما خلال الأيام القليلة القادمة تصدر مذكرات قبض بحق عدد منهم في حال ثبت وجود تورط أو تقصير من قبلهم بهذا القضية".
وفي تشرين الأول الماضي أقر إحسان عبد الجبار (المكلف بتولي مهام وزارة المالية وكالة في حكومة تصريف الأعمال، قبل استقالته) بسرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.
إثر ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى إصداره أوامر قبض ومنع سفر بحق متهمين في قضية الأمانات الضريبية.
وأظهرت وثائق صادرة عن القضاء، حصلت عليها (بغداد اليوم) صدور أوامر القبض ومنع السفر بحق المطلوبين للقضاء وهم حسين كاوة عبد القادر ومحمد فلاح الجنابي وعبد المهدي توفيق ونور زهير المظهر.
وفتحت السلطات الحكومية تحقيقا بسرقة 2.5 مليار دولار من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، وذلك بناء على طلب وزارة المالية من هيئة النزاهة.